***互金协会与公认反洗钱师协会签署合作谅解备忘录 推动行业健康发展

100000+ 2019-04-12 09:14 P2P评论

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双方将在反洗钱资源共享、境外培训、联合认证、会员服务等方面开展广泛而深入地合作,为反洗钱专业人士提供互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作,为互联网金融的反洗钱专业人士搭建交流合作平台。

编辑|杨晓艳

来源|P2P评论

P2P评论讯 4月11日,***互联网金融协会(下称“***互金协会”)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。***互联网金融协会会长李东荣、***互联网金融协会秘书长陆书春、公认反洗钱师协会全球总裁Rohit Sharma等出席签约仪式。

据了解,合作谅解备忘录主要是为互联网金融从业机构提供高标准、高质量的反洗钱服务,帮助反洗钱专业人士提高互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作。

本次***互金协会与公认反洗钱师协会签约,意味着双方将在反洗钱资源共享、境外培训、联合认证、会员服务等方面开展广泛而深入地合作,为反洗钱专业人士提供互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作,为互联网金融的反洗钱专业人士搭建交流合作平台。

结合眼下,***互联网金融发展迅速,在提高金融市场活力、促进普惠金融的同时,也伴随着风险。值得注意的是,***人民银行于2018年9月联合银保监会、***发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),正式启动了互联网金融领域的反洗钱监管工作。《管理办法》发布以来,***互金协会认真落实监管要求,开展制度和系统建设,建立了互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台。

P2P评论了解到,公认反洗钱师协会(ACAMS)是国际知名的反洗钱资格认证机构,其会员群体已遍布175多个国家和地区,其推出的国际公认反洗钱师(CAMS)资格认证已成为国际上认知度很高的反洗钱资格认证体系,***互联网金融协会已有部分会员单位与ACAMS开展了培训和资格认证工作。

李东荣强调,未来,双方将以合作谅解备忘录的签署为起点,基于彼此的资源和专业优势,基于开展互联网金融、金融科技反洗钱认证的实践探索,基于***互联网金融业务创新发展的肥沃土壤,推动建设互联网金融领域相关反洗钱行业标准,搭建国际间的反洗钱交流合作平台,促进全行业反洗钱工作水平提升,为有效防控洗钱风险、促进金融创新、推进普惠金融发展作出应有贡献。

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标签: ***  协会  备忘录  健康发展  反洗钱